Группа Ренессанс Страхование ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174787
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174787	Группа Ренессанс Страхование ПАО	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#ГрупРенессансСтрах ао01	Акции обыкновенные	RU000A0ZZM04

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1180263	INFO

Дополнительный текст

1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 4.

3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

3.1 Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).

4 Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год.

4.1 Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.

5 Об утверждении внешнего аудитора Общества.

5.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на период до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6.1 Об избрании Совета директоров Общества.

6.1 Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:

6.1 1 Гадлиба Юлия Олеговна

6.1 2 Ослон Ольга Александровна

6.1 3 Куранов Михаил Сергеевич

6.1 4 Пыльцов Виталий Николаевич

6.1 5 Вайншельбойм Игорь Тевьевич

6.1 6 Дмитриев Сергей Викторович

6.1 7 Бабурин Дмитрий Алексеевич

6.1 8 Пенкин Евгений Сергеевич

6.1 9 Демьяненко Петр Андреевич

6 Об избрании Совета директоров Общества.

6.2 Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в порядке и на условиях в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 6.

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год. 5. Об утверждении внешнего аудитора Общества. 6.1. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества.

Добавлен файл#ГРС_Материалы к ГОСА 26.06.2026.pdf

Добавлен файл#ГРС Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf

Добавлен файл#ГРС Форма и текст бюллетеня ГЗОСА 26 06 2026.docx

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.