Эталон Груп МКПАО - RU000A10C1L6 - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175344
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175344	Эталон Груп МКПАО	RU000A10C1L6#RU#1-01-17142-A#Эталон Груп ао01	Акции	RU000A10C1L6

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175366	INFO
1175370	INFO

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.

1.1 Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

2 Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».

2.1 Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов:

2.1.1 Бородин Юрий Алексеевич

2.1.2 Евтушенков Феликс Владимирович

2.1.3 Иванов Алексей Сергеевич

2.1.4 Калинин Сергей Валерьевич

2.1.5 Натальина Татьяна Васильевна

2.1.6 Оглоблина Марина Евгеньевна

2.1.7 Щербина Геннадий Филиппович

3 Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

3.1 Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

4 Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4.1 Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2026 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

5 Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп».

5.1 Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп».

6 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».

6.1 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».

1.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года. 2.Об избрании Совета директоров МКПАО «Эталон Груп». 3.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 4.Об утверждении аудиторской организации МКПАО «Эталон Груп» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 5.Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Эталон Груп». 6.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров МКПАО «Эталон Груп».

Добавлен файл#2_Сообщение ГОСА 29_06_2026.pdf

Добавлен файл#10_Сведения об акционерах.docx

Добавлен файл#11_Заключение внутреннего аудита.pdf

Добавлен файл#12_Отчет о заключенных сделках с заинтересованностью.docx

Добавлен файл#1_Проекты решений ГОСА.docx

Добавлен файл#3_Рекомендации по размеру дивиденда по акциям.docx

Добавлен файл#4_Сведения о кандидатах в Совет директоров ГОСА 29_06_2026.docx

Добавлен файл#5_Сведения об аудиторских организациях.docx

Добавлен файл#6_Положение о Совете директоров.docx

Добавлен файл#7_Положение о вознаграждении членов СД.docx

Добавлен файл#8_Сведения об акционерных соглашениях.docx

Добавлен файл#9_Сведения о невостребованных дивидендах.docx

Добавлен файл#Бюллетень ГОСА 29_06_2026.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.