ЯТЭК ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1180659
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1180659	ЯТЭК ПАО	RU0007796819#RU#1-01-20510-F#ЯТЭК, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU0007796819

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1181308	INFO

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2025 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2025 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.

3.1 Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать, чистую прибыль за 2025 отчетный год в размере 1 795 409 408 (Один миллиард семьсот девяносто пять миллионов четыреста девять тысяч четыреста восемь) рублей оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного уровня ликвидности для исполнения обязательств по возврату облигационного займа 3-го выпуска и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.

4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

5 Об избрании Совета директоров Общества.

5.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

5.1.1 1 Агафонов Антон Владимирович

5.1.2 2 Белянова Ирина Владимировна

5.1.3 3 Коробов Андрей Владимирович

5.1.4 4 Локтионов Александр Сергеевич

5.1.5 5 Мерзлякова Татьяна Витальевна

5.1.6 6 Першуков Вячеслав Александрович

5.1.7 7 Сокровищук Родион Владимирович

6 О назначении аудиторской организации Общества.

6.1 Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2026 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950). Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2026 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).

7 Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции.

7.1 Утвердить Устав ПАО «ЯТЭК» в новой редакции (проект устава в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

8 Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»».

8.1 Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов Общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

9 Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»».

9.1 Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов Общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании Совета директоров Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции. 8. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»». 9. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»».

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.