В Турции арестовали подозреваемого в организации криптопирамиды на $4 млрд

Андреас Сакач, соучредитель компании OmegaPro, был арестован в Турции в июле за свою причастность к компании, предположительно обманувшей инвесторов на 4 млрд долларов в криптовалютной финансовой пирамиде. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на турецкие СМИ.

Сакач, швед, сменил имя на Эмре Авчи после получения гражданства страны, сообщает Turkey Today. Он отверг обвинения и заявил, что работал в сфере финансов и маркетинга, согласно стамбульской газете BirGun.

По данным behindmlm.com, жандармерия изъяла компьютеры и 32 холодных кошелька. Хотя Сакач не предоставил пароли к устройствам, турецкие власти смогли отследить перемещения криптовалюты на сумму 160 млн долларов, сообщила BirGun.

OmegaPro рухнула в конце 2022 года, примерно в то же время, когда рухнула криптоимперия FTX. До этого различные страны, включая Францию, Бельгию, Испанию и Аргентину, разослали предупреждения о мошенничестве с компанией, о чем в то время сообщал behindmlm.com. OmegaPro не была нацелена на клиентов из США. Арест последовал за наводкой от анонимного информатора.

Гражданин Нидерландов Абдул Гаффар Мохагех подал заявление в жандармерию, в котором говорилось, что он потерял 7 миллионов долларов в этой схеме, и утверждал, что у него есть доверенность от 3000 пострадавших инвесторов, которые в совокупности потеряли 103 миллиона долларов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.