Усиление регулирования крипто-бирж выглядит разумным
Власти Южной Кореи ужесточили правила торговли цифровыми валютами на локальных крипто-биржах. В январе финансовый регулятор официально запретил анонимные транзакции на криптовалютных биржевых площадках. Новые правила вступят в силу с 30 января. Компании должны удостовериться в соблюдении новых требований KYC и AML, а именно идентифицировать реальные имена своих пользователей с помощью банковских счетов. На фоне предыдущего заявления министерства юстиции о планах на полный запрет криптовалютного трейдинга, эта мера выглядит не такой уж и жёсткой.
В это время некоторые госслужащие были обвинены в инсайдерском трейдинге из-за внезапной продажи своих криптовалютных активов непосредственно перед объявлением о санкциях в отношении бирж.
Усиление регулирования крипто-бирж выглядит вполне разумным с учётом того факта, что в этом месяце корейские трейдинговые площадки уже вызывали подозрение. Их котировки были исключены из алгоритмов расчёта средневзвешенных показателей на популярном ресурсе CoinMarketCap.com. Причина состояла в резком расхождении с ценами остального рынка.
Например, наблюдался спрэд более $5000 в цене Bitcoin между корейскими биржами и такими игроками рынка, как Bitfinex и GDAX. Исключение азиатских котировок без предупреждения спровоцировало падение средних показателей, что в свою очередь привело к panic sell на рынках многих цифровых валют. Однако 30 января показатели с южнокорейских бирж были снова добавлены с расчёт, что моментально увеличило капитализацию рынка на $50 млрд.
Кроме того, усиление регулирования в экосистеме криптовалютных бирж могло быть вызвано частыми прецедентами их взлома или противоправных действий со стороны самих компаний. Например, 22 января биржа BitConnect закрыла свою торговую платформу после обвинений в работе по схеме Понци со стороны членов крипто-сообщества и претензий от финансовых регуляторов США из-за торговли незарегистрированными ценными бумагами. До 2018 года токен BCC входил в топ-20 криптовалют по данным CoinMarketCap, однако после скандала его цена упала в 70 раз.
В январе также стало известно об ограблении японской биржи Coincheck. Пользователи потеряли $533 млн. в NEM и $123 млн. в XRP, что затмило $450-миллионные потери при взломе биржи Mt. Gox в 2014 году. Руководство пообещало возместить потери пользователей, хотя не указало источник средств. Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предприняло административные меры в отношении компании, а также потребовало исследовать уязвимости, которые привели к атаке, и разработать план во избежание повторения аналогичных ситуаций в будущем.