Турция планирует ввести более строгие правила криптовалютных транзакций

Турция планирует ввести более строгие правила криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, передает Cointelegraph со ссылкой государственное информационное агентство Anadolu Agency.

В рамках предлагаемых мер криптоплатформы будут обязаны собирать подробную информацию о происхождении и цели каждого перевода. В свою очередь пользователи должны будут предоставить описание транзакции длиной не менее 20 символов для каждого перевода.

В дополнение к описаниям транзакций, платформы должны будут применять периоды удержания для вывода криптовалюты. Они включают 48-часовую задержку для большинства выводов и 72-часовую задержку для первого вывода с любого счета.

Турция также введет ежедневные и ежемесячные лимиты на переводы стейблкоинов, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств, особенно от таких преступлений, как незаконные ставки и мошенничество. Пользователи будут ограничены $3000 в день и $50000 в месяц.