ЦИАН МКПАО - RU000A10ANA1 - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1169517
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1169517	ЦИАН МКПАО	RU000A10ANA1#RU#1-01-16918-A#Циан ао01	Акции	RU000A10ANA1

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1169500	DVCA
1169692	INFO

Дополнительный текст

1 Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров.

1.1 Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

2.1 Из средств чистой прибыли МКПАО «Циан», определенной на основании бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Циан» по результатам 1 квартала 2026 года в размере 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, без учета акций, находящихся у Администратора Программы мотивации (согласно определениям, приведенным в Уставе Общества). Форма выплаты: денежная. Установить 22 июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6-8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3 Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.

3.1 Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «Циан» за 2025 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

4 Назначение аудиторской организации Общества.

4.1 Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

5 Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

5.1 Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества: • базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров; • дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают; • компенсация затрат за проезд к м

6 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.1 Утвердить Устав МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

7 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 3) и ввести его в действие с даты государственной регистрации Устава МКПАО «Циан» в новой редакции (редакция № 6).

1. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года. 3. Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Добавлен файл#6 Рекомендации Совета директоров по дивидендам.pdf

Добавлен файл#7 Пояснения к проекту устава МКПАО Циан ред 6.pdf

Добавлен файл#7 Устав МКПАО ЦИАН ред 6.pdf

Добавлен файл#8 Положение об ОСА МКПАО ЦИАН ред 3.pdf

Добавлен файл#8 Пояснения к проекту Положения об ОСА МКПАО Циан ред 3.pdf

Добавлен файл#9 Сведения об общ сумме невостребованных дивидендов на 31032026.pdf

Добавлен файл#10 Сведения об общем кол ве акционеров для которых приостанолены сообщения и выплаты.pdf

Добавлен файл#11 Проекты решен годового заседания Общего собрания акционеров 2026.pdf

Добавлен файл#Бюллетень для голосования на ГЗОСА 2026.pdf

Добавлен файл#Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf

Добавлен файл#1 Годов отчет МКПАО Циан 2025.pdf

Добавлен файл#2 Бухгалтерская отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf

Добавлен файл#3 Консолидированная финансовая отчетность за 2025 год и аудиторское заключение.pdf

Добавлен файл#4 Заключение внутреннего аудита по результатам 2025 года.pdf

Добавлен файл#5 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 года.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.