ЦГРМ ГЕНЕТИКО ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1162143
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1162143	ЦГРМ ГЕНЕТИКО ПАО	RU000A105BN4#RU#1-01-87198-H#ГЕНЕТИКО ао01	Акции обыкновенные	RU000A105BN4

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета Общества.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

3.1 Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.

4 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4.1 Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.

5 Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.1 Избрать членами Совета директоров Общества:

5.1 1 Исаев Артур Александрович

5.1 2 Масюк Сергей Владимирович

5.1 3 Красоткин Дмитрий Игоревич

5.1 4 Ходова Анастасия Владимировна

5.1 5 Примак Алексей Евгеньевич

5.1 6 Богуславский Дмитрий Эдгардович

5.1 7 Мусатова Елизавета Валерьевна

6 О назначении аудиторской организации Общества.

6.1 Утвердить Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.