ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела»
Центробанк России отозвал лицензию у АО «Банк Стрела» (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ. Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация:
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
- допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кредитная организация «Банк Стрела» специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между “КИВИ Банк” и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.
21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у «КИВИ банка» за случаи несоблюдения федерального банковского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ. В результате «КИВИ банк» был вынужден прекратить свою деятельность.
Комментарии