США обвиняют 3 компании и 15 человек в мошенничестве с криптовалютой

Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения компаниям Gotbit, ZM Quant, CLS Global и 15 людям в мошенничестве и манипуляциях на крипторынке. В результате расследования были арестованы четверо человек, пятеро согласились признать вину, а также изъято криптовалют на сумму более $25 млн. Об этом сообщает Reuters.

Действующий прокурор США Джошуа Леви заявил, что обвиняемые проводили фиктивные сделки для искусственного увеличения объема торгов различными криптовалютными токенами, после чего продавали их, оставляя инвесторов с убытками.

В ходе расследования ФБР впервые поручило создать криптокомпанию NexFundAI, чтобы выявить преступление. Компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade согласились помогать в манипуляциях с созданным на блокчейне Ethereum токеном NexFundAI. 

Власти заявили, что токен был продан, но они тщательно контролировали его, чтобы минимизировать риск того, что розничные инвесторы могут купить его, прежде чем запретить торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала соответствующие гражданские иски. 

Прокуроры заявили, что крупнейшая из вовлеченных компаний, Saitama, достигла рыночной стоимости $7,5 млрд, после того как руководство начало манипулировать торговлей своих токенов и тайно их продавало. Ее генеральный директор Манприт Кохли был арестован в Великобритании.

Обвинения предъявлены также криптовалютному «маркетмейкеру» Алексею Андрюнину, генеральному директору Gotbit, который был арестован в Португалии, и другим сотрудникам компаний, включая Лю Чжоу из MyTrade и сотрудников ZM Quant и CLS Global.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.