SEC Таиланда направила жалобу в полицию на биткоин-биржу Zipmex

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда пожаловалась в полицию страны на местную криптовалютную биржу Zipmex, а также ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя, пишет издание CoinDesk.

Сообщается, что регулятор предписал Zipmex предоставить данные о бизнесе и операциях, включая сведения об используемых кошельках для хранения активов, но компания направила такую информацию в неполном объеме.

Согласно данным регулятора Таиланда, нарушителям грозит год тюрьмы, а также штраф в размере до 100 000 тайских бат (около $2700). При этом в компании Zipmex уточнили, что процесс сбора запрошенных необходимых данных все еще продолжается.

Теперь Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда намерено расследовать деятельность Zipmex и г-на Йимвилайя. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что уже предпринятые меры - это лишь начало уголовного правоприменительного процесса, в ходе которого будет установлено, является ли лицо правонарушителем.