Разногласия в Минюсте США задерживают расследование против Binance

Разногласия между прокурорами Министерства юстиции США задерживают завершение давнего расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, написало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

«По словам этих людей, расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. По словам двух источников, некоторые из по крайней мере полдюжины федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают возможность агрессивных действий против биржи и возбуждения уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао. По словам источников, другие утверждали, что им требуется время для изучения дополнительных доказательств», - написало агентство.

По данным Reuters, в расследовании участвуют прокуроры трех офисов Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов, известного как MLARS, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами. В правилах Министерства юстиции говорится, что обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены главой MLARS.

Как отмечается в материале, окончательных решений по обвинению принято не было. В конечном итоге Министерство юстиции может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, либо договориться об урегулировании, или закрыть дело, не предприняв никаких действий.

В материале приводится комментарий Binance, которая заявила, что «обеспечивает более высокие отраслевые стандарты» и стремится «еще больше улучшить способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на своей платформе».