Побочный эффект списка террористов Константин Шивади Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать
Побочный эффект списка террористов
Константин Шивади
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти (Извлечение из Указа Президента РФ № 1263).
На интернет-сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу www.kfm.ru 22 июня 2006 г. были обновлены «Списки экстремистов и террористов» организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Ссылка на вход в раздел со списком располагается на главной странице, однако данные раздела находятся в закрытом доступе.
Коммерческие банки имеют этот список, но выяснилось, что они используют его не только по прямому назначению. Как рассказали лица, занимающиеся регулярными валютообменными операциями, службы банковской безопасности обращаются к «оборотистым» клиентам с предложением маскировать их деятельность за дополнительную плату. В противном случае банк будет выполнять требования закона – сообщать о сделках купли / продажи наличной валюты в Росфинмониторинг при суммах свыше 600 тысяч рублей. Кроме этого неуступчивым потенциальным «террористам» будут усложнять работу, исполняя поручения с задержкой и т.д., что сделает работу на финансовых рынках невозможной. Круг таких лиц не очень широкий, тем не менее, это профессионалы, осуществляющие межбанковский арбитраж, арбитраж FOREX – рынок наличной валюты. Бизнес этот начался еще в 90-х годах прошлого века, и за очень высокими денежными оборотами стоит относительно умеренная доходность.
За разъяснениями было решено обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Пресс-секретарь Росфинмониторинга Михаил Виницковский заявил о том, что в списке находятся только такие физические лица, против которых возбуждены уголовные дел, и организации, деятельность которых признана судом незаконной. Схема работы Росфинмониторинга здесь такова: Служба после проведения финансового расследования, передает данные о потенциальных преступниках в правоохранительные органы (МВД, ФСБ и др.), которые возбуждают уголовное дело, проводят следствие и направляют дело в суд. Если суд принимает решение о признании деятельности юридического лица незаконной, то Росфинмониторинг включает его в список экстремистов и террористов. Физические лица включаются в перечень после возбуждения против них уголовного дела.
Таким образом, банки решили использовать список Росфинмониторинга как инструмент давления. На рынке есть несколько версий происходящего: одни банки просто стремятся избавиться от потенциальных кандидатов на включение в список, другие пытаются на этом заработать. Однако есть и мнение, основанное на близости сотрудников служб безопасности банков и спецслужб РФ по кадровому происхождению. Экс-чекисты по этой версии выполняют государственный заказ, который заключается в давлении на «теневой» бизнес с целью слома его инфраструктуры в виде наличного денежного рынка.
По сути это означает, что для «обеления» бизнеса государство ввело новый инструмент, но какими окажутся щепки при рубке леса, валютчики обеспокоены.