ОАО "ТЗА" - "Годовое общее собрание акционеров" ИТОГИ
27 мая 2015 г. 10:00 состоялось ГОСА (ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов")
Дата фиксации - 05 мая 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Повестка дня:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2014 год, составленного Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2014 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 год, отчет о финансовых результатах за 2014 год, отчет об изменениях капитала за 2014 год, отчет о движении денежных средств за 2014 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2014 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2014 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2014 год, аудиторское заключение по финансовой отчётности ОАО «ТЗА» за 2014г.».
3. «Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2014 год, в размере 7 662 866, 19 рублей распределить следующим образом:
- на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 рублей за исполнение своих обязанностей в период 2014 - 2015 года, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей;
- на развитие, согласно бюджета инвестиций - 1 470 000 рублей;
- оставшуюся сумму 6 160 031,19 рублей не распределять».
4. Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2014 год не выплачивать.
5. Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в период с 2014-2015 года в сумме 32 835 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период 2014-2015 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
6. В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Пронин Николай Николаевич, Дементьева Татьяна Станиславовна, Евдокимов Дмитрий Леонидович, Зарипов Владимир Владимирович, Максакова Анна Игоревна, Гильманов Виль Венерович, Гилаева Лилия Абузаровна, Репин Игорь Николаевич, Глушков Владимир Александрович.
7. В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»: Абдуллину Гульнару Фоатовну, Гаврилова Дениса Владимировича, Липатову Марину Николаевну, Нуриеву Дилбар Саетгараевну, Сергеева Алексея Станиславовича.
8. Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс», победителя за-крытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ»».
9. По данному пункту повестки дня решение не принято.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=583323
Дата фиксации - 05 мая 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Повестка дня:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2014 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2014 год, составленного Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2014 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 год, отчет о финансовых результатах за 2014 год, отчет об изменениях капитала за 2014 год, отчет о движении денежных средств за 2014 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2014 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2014 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2014 год, аудиторское заключение по финансовой отчётности ОАО «ТЗА» за 2014г.».
3. «Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2014 год, в размере 7 662 866, 19 рублей распределить следующим образом:
- на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 рублей за исполнение своих обязанностей в период 2014 - 2015 года, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей;
- на развитие, согласно бюджета инвестиций - 1 470 000 рублей;
- оставшуюся сумму 6 160 031,19 рублей не распределять».
4. Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2014 год не выплачивать.
5. Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в период с 2014-2015 года в сумме 32 835 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии – 8955 рублей, членам ревизионной комиссии по 5970 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период 2014-2015 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
6. В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Пронин Николай Николаевич, Дементьева Татьяна Станиславовна, Евдокимов Дмитрий Леонидович, Зарипов Владимир Владимирович, Максакова Анна Игоревна, Гильманов Виль Венерович, Гилаева Лилия Абузаровна, Репин Игорь Николаевич, Глушков Владимир Александрович.
7. В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»: Абдуллину Гульнару Фоатовну, Гаврилова Дениса Владимировича, Липатову Марину Николаевну, Нуриеву Дилбар Саетгараевну, Сергеева Алексея Станиславовича.
8. Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс», победителя за-крытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ»».
9. По данному пункту повестки дня решение не принято.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=583323