ОАО "НефАЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ
28 мая 2014 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации - 18 апреля 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год.
3. Прибыль в размере 1 201 256,25 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей;
- прибыль в размере 1 168 421,25 рублей оставить нераспределенной.
4. По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать.
5. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.
6. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
- Ершов Олег Борисович;
- Карпухин Алексей Иванович;
- Когогин Сергей Анатольевич;
- Куликов Денис Викторович;
- Маликов Раиф Салихович;
- Пронин Николай Николаевич;
- Сарайкин Антон Викторович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:
- Абдуллина Гульнара Фоатовна;
- Гаврилов Денис Владимирович;
- Нуриева Дильбар Саетгараевна;
- Османова Ольга Станиславовна;
- Сергеев Алексей Станиславович.
8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить сделку по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, выгодоприобретателями по которой они являются.
10. По вопросу № 10 решения не приняты.
11. Утвердить Устав ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Правлении «НЕФАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=385885
Дата фиксации - 18 апреля 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2013 год.
3. Прибыль в размере 1 201 256,25 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей;
- прибыль в размере 1 168 421,25 рублей оставить нераспределенной.
4. По результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать.
5. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.
6. Избрать в Совет директоров следующих лиц:
- Ершов Олег Борисович;
- Карпухин Алексей Иванович;
- Когогин Сергей Анатольевич;
- Куликов Денис Викторович;
- Маликов Раиф Салихович;
- Пронин Николай Николаевич;
- Сарайкин Антон Викторович.
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:
- Абдуллина Гульнара Фоатовна;
- Гаврилов Денис Владимирович;
- Нуриева Дильбар Саетгараевна;
- Османова Ольга Станиславовна;
- Сергеев Алексей Станиславович.
8. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
9. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить сделку по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, выгодоприобретателями по которой они являются.
10. По вопросу № 10 решения не приняты.
11. Утвердить Устав ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Правлении «НЕФАЗ» в новой редакции.
15. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=385885