Минфин США напомнил гражданам, что нужно учитывать санкции при работе с криптовалютой

15.10.21 18:10 Криптоновости и комментарии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Минфин США выпустил руководство по работе с виртуальными и криптовалютами, потребовав от граждан соблюдать американские санкции, независимо от того, с каким платежным инструментом они работают.

"Растущее распространение виртуальной валюты в качестве способа оплаты также увеличивает подверженность рискам санкций - например, риску того, что лицо, на которое наложены санкции, или лицо, находящееся в юрисдикции, на которую распространяются санкции, могут быть вовлечены в транзакцию с виртуальной валютой", - говорится в руководстве, опубликованном на сайте минфина.

Брошюра обращена к участникам индустрии виртуальной валюты - технологическим компаниям, обменникам, администраторам, майнерам, создателям кошельков. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США издает это руководство, чтобы помочь индустрии виртуальной валюты снизить риски", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что "обязательства по соблюдению санкций OFAC в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных и традиционных валют".

"Представители индустрии виртуальной валюты несут ответственность за то, чтобы они не участвовали, прямо или косвенно, в транзакциях, запрещенных санкциями OFAC, таких как операции с заблокированными лицами или имуществом или участие в запрещенных транзакциях, связанных с торговлей или инвестициями", - подчеркивает ведомство.

Регулятор призывает отказывать в доступе к виртуальной валюте, если выяснилось, что она должна быть заблокирована в соответствии с требованиями OFAC. "О заблокированной виртуальной валюте необходимо сообщать в OFAC в течение 10 рабочих дней, а затем ежегодно, если виртуальная валюта остается заблокированной", - указывает ведомство.

Правила регулирующих органов обязаны соблюдать все граждане США и резиденты страны, независимо от местонахождения, а также иностранные отделения американских организаций, а несоблюдение требований нанесет ущерб целостности и эффективности санкционных программ. "Следовательно, гражданские и уголовные наказания за нарушения могут быть существенными", - говорится в руководстве.

Тем, кто мог нарушить правила, рекомендуется сообщать об этом добровольно, что будет учтено как смягчающий фактор при оценке действий, и на половину сократить возможный штраф, говорится в брошюре.

Комментарии

Загружаем...