J5 назвала признаки мошеннических сделок с NFT

29.04.22 13:07 Криптоновости и комментарии

Комитет налоговых органов J5, в который входят фискальные службы США, Австралии, Великобритании, Нидерландов и Канады, предупредил о рисках при работе с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и криптовалютами. Пресс-релиз опубликован на сайте Налогового управления США.

Комитет  J5 подготовил руководство, которое может помочь финансовым организациям выявить факт использования цифровых активов для мошенничества и отмывания денег с помощью NFT. "Вполне вероятно, что какой-либо отдельный индикатор в отдельности не будет окончательным признаком мошенничества, однако выявление нескольких индикаторов риска при выполнения рутинного процесса может указывать на потенциальное мошенничество", - отмечено в релизе J5.

Среди признаков риска названы сделки на сумму более $100 тыс., немедленная продажа свежесозданных NFT по высокой цене, быстрая оборачиваемость NFT с низкой стоимостью, а также другие индикаторы риска.

Комментарии

Загружаем...