ЭЛ5-ЭНЕРГО ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170110
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1170110	ЭЛ5-ЭНЕРГО ПАО	OGK5#RU#1-01-50077-A#ЭЛ5-Энерго ао01	Акции обыкновенные	RU000A0F5UN3

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года.

1.1 1.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

2 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2.1 Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

2.1 1 Верещагин Михаил Игоревич

2.1 2 Виноградов Владимир Николаевич

2.1 3 Дубовицкая Елена Анатольевна

2.1 4 Есаулкова Татьяна Станиславовна

2.1 5 Жихарев Алексей Борисович

2.1 6 Зубакин Василий Александрович

2.1 7 Остапенко Петр Сергеевич

2.1 8 Плаксина Татьяна Витальевна

2.1 9 Ситников Александр Александрович

2.1 10 Тналин Алибек Айбекович

2.1 11 Трубицын Кирилл Андреевич

2.1 12 Чернов Лев Владимирович

2.1 13 Шашин Алексей Валерьевич

3 О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.1 Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

4 О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.1 Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор поручительства»), в обеспечение обязательств ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и АО «АЛЬФА-БАНК» (№ 0KDV3L от «30» апреля 2026 г., далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:

Полное решение по вопросу 4 см. в файле 15. Бюллетень ГЗОСА.

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго». 4. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Добавлен файл#12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений.docx

Добавлен файл#4. Консолидированная финансовая отчетность 2025 и АЗ.pdf

Добавлен файл#3. Годовой отчет 2025.DOCX

Добавлен файл#2. Рекомендации Совета директоров.docx

Добавлен файл#1. Проекты решений.doc

Добавлен файл#14. Формулировки решений ГЗОСА.doc

Добавлен файл#13. Заключение Совета директоров о крупной сделке.docx

Добавлен файл#11. Сведения о невостребованных дивидендах.docx

Добавлен файл#10. Сведения о кандидатуре аудиторской организации.docx

Добавлен файл#9. Информация о кандидатах в Совет директоров.docx

Добавлен файл#8. Заключение внутреннего аудита.pdf

Добавлен файл#7. Отчет о сделках с заинтересованностью 2025.docx

Добавлен файл#6. Оценка аудиторских заключений.doc

Добавлен файл#5. Бухгалтерская отчетность 2025 и АЗ.PDF

Добавлен файл#15. Бюллетень ГЗОСА.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.