Binance секретно перевела свыше $400 млн торговой фирме Merit Peak

Криптовалютная биржа Binance имела секретный доступ к банковскому счету, принадлежащему ее якобы независимому партнеру в США, а также переводила крупные суммы денег со счета в торговую фирму, управляемую генеральным директором Binance Чанпэном Чжао, пишет агентство Reuters, ссылаясь на банковские записи и сообщения компании.

Отмечается, что Binance перевела свыше $400 млн со счетов, открытых ее американским подразделением в Silvergate Bank, торговой фирме Merit Peak, которую основал Чанпэн Чжао.

По данным Reuters, операцию провели в течение первых трех месяцев 2021 года.

При этом определить характер данной операции, а также были ли задействованы в ней средства клиентов США, пока не представляется возможным.

Между тем, согласно сообщениям, проанализированным Reuters, руководители Binance.US обеспокоены оттоком средств, поскольку переводы происходили без их ведома.