Binance оштрафовали за нарушения, связанные с отмыванием денег

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег в четверг наложило штраф в размере почти 6 миллионов канадских долларов (4,38 миллиона долларов) на криптовалютную биржу Binance за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Reuters.

Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5,9 тыс. таких случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Это произошло через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.

Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, а Чжао заплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов плюс 50 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.