ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции. Коммерческая оргназациия будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со 2 квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.

По его данным, объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За 5 лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в 4 раза - до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе - в 7 раз, до 78 млрд рублей.