ВУШ Холдинг ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1172883
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1172883	ВУШ Холдинг ПАО	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#ВУШ Холдинг ао01	Акции обыкновенные	RU000A105EX7

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1173024	INFO

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

3 Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

3.1 Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2025 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

4 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.

4.1 В связи с получением Обществом чистого убытка по итогам 2025 года, прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

5 Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.

5.1 Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332).

6 Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года.

6.1 Утвердить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628 ИНН: 7702019950).

7 Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

9 Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9.1 Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год. Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.

8 Об избрании членов Совета директоров Общества.

8.1 Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе:

8.1 1 Баяндин Егор Александрович

8.1 2 Ефремов Николай Сергеевич

8.1 3 Журавлев Олег Александрович

8.1 4 Зальцман Евгений Ефимович

8.1 5 Лаврентьев Сергей Владимирович

8.1 6 Розанов Всеволод Валерьевич

8.1 7 Синявский Александр Алексеевич

8.1 8 Тимофеева Ирина Петровна

8.1 9 Чуйко Дмитрий Владимирович

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год. 3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год. 5. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год. 6. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год и обзорной проверки финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2026 года. 7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 8. Об избрании членов Совета директоров Общества. 9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Заключение ДВА по СУРиВК.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Отчет о сделках 2025.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Отчетность МСФО 2025.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Отчетность РСБУ 2025.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Проекты решен ГЗОСА.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Рекомендация СД по прибыли.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Сведения о невостребованных дивидендах.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Сведения о приостановлениях.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Сообщение о проведении ГЗОСА 24 06 26.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Сообщение о проведении ГЗОСА 2026.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Список кандидатов в СД.pdf

Добавлен файл#Список материалов.pdf

Добавлен файл#Бюллетени ПАО ВУШ Холдинг.docx

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Выписка из Протокола СД 08 2026 от 20 05 2026.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Выписка из Протокола СД 09 2026 от 29 05 2026.pdf

Добавлен файл#ПАО ВУШ Холдинг Годов отчет 2025.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.