Власти США проводят расследование против Binance по поводу соблюдения антироссийских санкций

Министерство юстиции США расследует, использовалась ли Binance незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции и переводить деньги через криптобиржу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, Binance ведет переговоры с министерством юстиции, чтобы разрешить предыдущие претензии по поводу возможного обхода санкций против Ирана. В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Как заявила Binance, протоколы компании «знай своего клиента» конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег», — добавила криптобиржа.

Binance ранее уже столкнулась и с другими расследованиями. Об одном из них стало известно в марте, когда вашингтонский регулятор деривативов заявил, что Binance годами нарушала его правила.

Как сообщает Bloomberg News, власти США также проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами. Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими и правоохранительными органами.