Власти США подозревают Signature Bank в слабом контроле за отмыванием денег

Министерство юстиции США проверяло, как обанкротившийся Signature Bank работал с криптоклиентами, передает Bloomberg

Кроме того, агентству стало известно о том, что прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также присматривались к криптодружественному банку до того, как регуляторы наложили на него арест.

Властей США, в частности, интересует, что делал Signature Bank для предотвращения отмывания денег. Есть предположения, что контроль за этими процессами был слабым.

Напомним, что базирующийся в Нью-Йорке Signature Bank, у которого есть несколько криптоклиентов, был закрыт 12 марта 2023 года.

«Минюст проверяет новые счета в банке и ищет признаки мошенничества в ходе проведения транзакций», - сообщили Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.