Власти США подали иск против Binance, обвинив ее в нарушениях закона о биржах

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance в суд Северного округа штата Иллинойс, говорится в сообщении ведомства. В числе ответчиков - основатель криптобиржи Чанпэн Чжао. Власти обвинили Binance в многочисленных нарушениях Закона о товарных биржах и правил CFTC.

В иске утверждается, что ответчики, предположительно, сознательно игнорировали некоторые положения законодательства. Комиссия добивается выплаты штрафов и запретов на дальнейшие нарушения.

«Я ясно дал понять, что CFTC продолжит использовать все свои полномочия для выявления и пресечения неправомерных действий на нестабильном и рискованном рынке цифровых активов. В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, избегая соблюдения требований. Это должно быть предупреждением для всех в мире цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от закона США», - заявил председатель CFTC Ростин Бехнам, слова которого приводятся в сообщении.

Как заявляется в иске, «по указанию Чжао Binance инструктировала своих сотрудников и клиентов обходить контроль, чтобы максимизировать корпоративную прибыль». Также истцы указывают, что Binance в течение значительного периода не требовала от клиентов предоставления какой-либо информации, подтверждающей личность, перед торговлей на платформе, несмотря на юридическую обязанность таких организаций, как Binance, собирать такую информацию. Кроме того, биржа не внедрила основные процедуры, предназначенные для предотвращения и выявления финансирования терроризма и отмывания денег.