В середине августа на рынке FOREX-услуг произошло ЧП

Миллионы на FOREX

Константин Шивади

В середине августа на рынке FOREX-услуг произошло ЧП. «Великий» трейдер Алексей Калиниченко, председатель совета директоров компании UTG (United FX-Traders Group) исчез с деньгами клиентов. По информации журнала «Эксперт», сумма угнанных денег составила $150 млн, пострадало около 4000 лиц.

Явное доминирование

Эта компания запомнилась мне по выставке «Интернет Трейдинг EXPO», состоявшейся 14-15 апреля в Москве. На ней были представлены дилинговые центры, брокерские конторы (банки), разработчики программного обеспечения, информационные агентства, продавцы печатной продукции.

Представительнее выглядели «валютчики», предлагающие FOREX и CFD (контракты на разницу). Причина простая: предпочтения игроков, которым FOREX интереснее из-за кажущейся легкости и близкой каждому человеку темы валютных курсов. В зале для презентаций и мастер-классов, вмещающем около 200 человек, свободных мест всегда было мало, вне зависимости от выступающего. Главным гостем был Билл Вильямс – американский гуру теории фракталов, и на его лекцию, стоимостью $350, пришло около 100 человек. По информации организаторов выставки число посетителей составило 7200 человек за два дня, рост по сравнению с предыдущей выставкой составил 800 человек.

Еще характерно то, что FOREX-компании открыто говорят о печальной статистике игроков (в убытках около 90%), а выступления лекторов часто начинались с предупреждения о рискованности операций с большими кредитными «плечами». Тем не менее, жажда наживы велика, и приведенные цифры это иллюстрируют.

Трудно было выделить определенный стенд, тем более что часто количество обративших на него внимание коррелировало с яркостью оформления и количеством раздаточных материалов. По размеру площадей лидировали иностранные компании, представители которых охотно общались с журналистами. Но бросалась в глаза рязанская внешность «датчан», «англичан» и прочих «голландцев», которую трудно было скрыть под деловыми костюмами.

Как сказала бывшая сотрудница брокерской компании на Мясницкой 26, представителей FOREX видевшая в первый раз, на выставке собрались жулики. Оценка производилась по внешности и манерам, но посещение стенда UTG добавило пороху. После нахального журналистского вопроса: «Что новенького втюхиваем?», - представители компании стали расхваливать Алексея Петровича Калиниченко, который принимает средства в доверительное управление и гарантирует высокие Х% в год прибыли. Точные цифры уже не вспомнить, покопавшись в сохранившихся рекламных буклетах, информации о ДУ я не нашел, на сайте компании об этом также не пишут. Сохранился черновик статьи, из которой впоследствии вырезали данные по выставке и FOREX-услугах, поэтому в памяти освежить впечатления и некоторые цифры удалось. Тогда, весной, маркетинговый ход UTG воспринимался с юмором: цифры обещанного дохода откровенно высоки. А сейчас сумма в $150 млн. стала вообще полной неожиданностью. Денег собрать удалось много.

Рекламный сговор

Реклама легенды на самом деле была двухступенчатой. Как гласит история, А. Калиниченко показал прекрасные результаты в трейдинге, получил в 2003 году премию на конкурсе «Российский финансовый Олимп», после чего UTG предоставила ему деньги клиентов в управление. Повторить этот путь предлагалось всем желающим. Для этого необходимо открыть счет в UTG, внести деньги и, совершая операции, доказать свое мастерство.

Такая реклама на самом деле работает: не один раз доводилось разъяснять раздумывающим родителям молодого «чада», которое просит денег на «раскрутку», венчурную направленность такого жизненного пути. Выдержка из пресс-релиза: «Премия учреждена в 1995 году и осуществляется по инициативе Торгово - Промышленной Палаты Российской Федерации, Московской Международной Бизнес Ассоциации, Ассоциации Российских Банков, Ассоциации Региональных Банков России, Всероссийского союза страховщиков и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова. В этот раз лауреатом «Российского Финансового Олимпа» стал Алексей Петрович Калиниченко в номинации с самой понятной для инвестора формулировкой: «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».

Большим секретом коммерческая направленность таких премий не является. Сейчас заплатив деньги, можно получить и орден, который вручат известные люди, и звание «Поставщик лучшего майонеза Кремля». Набор учредителей этой премии выделяется пафосом, но и они тоже получили деньги. Понятно, что награждать доверительного управляющего можно, только имея достоверные данные о совершаемых им (и другими претендентами) сделках, что в данном случае исключается. А поток рекламы FOREX услуг растет, и это заметно и в интернете, и в метрополитене по расклеенным фотографиям Дж. Сороса. Некоторое время назад я услышал, как говорили о том, что люди в погонах только сейчас стали крышевать FOREX, потому, что раньше не догадывались о мощности денежных потоков. Однако FOREX - услуги в стране существуют давно, а закон даже не пытается их отрегулировать в прямой форме.

Что касается косвенной, то статья 214.1 НК определяет порядок налогообложения по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги.

Операции с валютными деривативами здесь не упоминаются, что затрудняет работу физических лиц на биржевом валютном срочном рынке, который легально может удовлетворить потребности в игре начинающего «Сороса».

Остается только надеяться, что история с UTG подтолкнет к разработке нормативной базы, регулирующую эту деятельность. Отдохнувшая Государственная дума как раз пришла с каникул. Тем более, некоторые крупные FOREX компании, упреждая действия государства, получили лицензию профессионального участника фондового рынка и стали маркет-мейкерами на биржевом FOREX – в фондовой бирже «Санкт-Петербург». Они готовы к переменам.

А вкладчикам в такие предприятия можно посоветовать обратить внимание на российский фондовый рынок. Варианты обогащения есть: самостоятельно совершать операции, отдать деньги в доверительное управление, оговорив максимальный уровень убытков и стратегию инвестирования, или купить ПИФы.