UniCredit выплатит $1,3 млрд по обвинению в нарушении санкционных программ США

Подразделение министерства финансов США, отвечающее за соблюдение норм в области санкций, заявило, что итальянский кредитор UniCredit Group выплатит около $1,3 млрд для урегулирования претензий правительства США в нарушении санкционных программ.

Ведомство уточняет, что в период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму более $500 млн через финансовые организации США в обход санкционных программ.  Поэтому три банка группы - UniCredit Bank (немецкое подразделение), UniCredit Bank Austria и UniCredit S.p.A. (итальянское подразделение) – обязаны выплатить штраф.