Участникам крипторынка, по словам Росфинмониторинга, необходимо полностью идентифицировать клиента

Новые участники российского криптовалютного рынка должны будут проводить полную идентификацию клиента, включая направление в Росфинмониторинг сведений о его представителях и бенефициарах, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления советника директора службы Влады Корчагиной.

При этом она уточнила, что такое требование коснется и действующих участников на рынке капиталов, а именно брокеров и доверительных управляющих. Отправлять сведения будет необходимо как о самом клиенте, так и о его представителях, выгодоприобретателях и официальных владельцах.

Что касается правительственного законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», создающего правовую основу для легального обращения криптовалют в России, то он находится сейчас уже в финальной стадии готовности.

«Мы исходим из базового принципа, который сейчас заложен в регулирование антиотмывочной сферы в Российской Федерации, это - риск-ориентированный подход. Но здесь, к сожалению, в рамках национальной оценки рисков уже многократно подтверждался высокий уровень риска криптосферы, поэтому здесь мы не можем принять какие-то сниженные, упрощенные меры для участников крипторынка», - приводят слова Корчагиной «РИА Новости».

С появлением нового круга обязанностей, по словам Кочергиной, потребуется некоторая адаптация. «В этой связи как цифровому депозитарию, так и криптообменнику будет предоставлена возможность делегировать тип идентификации иным финансовым организациям, в частности банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг», - уточнила она.

Помимо полной идентификации, участники крипторынка будут обязаны информировать Росфинмониторинг о проведенных операциях на сумму свыше млн рублей. Также Банк России предоставит цифровым депозитариям доступ к платформе «Знай своего клиента».

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками