ЦБ выявил в 1 квартале более 1,5 тысяч финансовых пирамид

В первом квартале Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности: 1638 - с признаками финансовых пирамид, 897 - с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, 236 - с признаками нелегальных кредиторов. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, сообщается в Telegram-канале регулятора. 

За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. Возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее).

“Традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. Организаторы таких схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или телеграм-каналов. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад”, - отмечает ЦБ.

Регулятор также выяснил, что чаще всего мошенники предлагали вложиться в недвижимость, крипту, драгметаллы, сырьевые товары, реже - в бизнес по аренде пауэрбанков.