ЦБ усиливает борьбу с дропперами

С сегодняшнего дня россияне смогут перевести без открытия счета по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей, сообщает Банк России. Именно такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая.

Сообщается, что в случае проведения перевода на сумму более 100 тысяч рублей, нужно будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.

Помимо этого, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.

В то же время для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН, если он есть.

В ЦБ отмечают, что новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов.