Суд может арестовать российские активы британской Raven Property

Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, крупнейшего владельца складской недвижимости в стране. По версии ведомства, активы из почти 2 млн квадратных метров логопарков скупались иностранцами в обход наложенных на это ограничений, а затем были легализованы благодаря ряду притворных сделок, стало известно “Коммерсанту”.

К нелегальной схеме, по данным ГП, была причастна компания Raven Property Group Limited, созданная в 2005 году на острове Гернси (находится под британской юрисдикцией) для осуществления инвестиционной деятельности. Утверждается, что Raven “принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля”, для чего она оформляла предприятия на десяток офшорных структур. Росфинмониторинг и ФНС России “задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей”.

В суде надзор требует признать сделки ничтожными и взыскать в доход РФ акции российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ, а до исполнения решения арестовать их.