США обвиняют экс-генерального директора fintech в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 2 января (Рейтер) - Прокуратура США на Манхэттене предъявила уголовные обвинения нигерийскому бизнесмену в области финтех-технологий, который недавно безуспешно участвовал в торгах за футбольный клуб английской Премьер-лиги, заявив, что солгал инвесторам о финансах своих компаний.

Одогву Банье Ммобуоси, бывшему соруководителю Tingo Group TIO.O, было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами, составлении ложных отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам США и заговоре в обвинительном заключении, обнародованном во вторник.

Прокуроры заявили, что обвиняемый, известный как Дози, ложно утверждал, что его Tingo Mobile и Tingo Foods были прибыльными предприятиями, приносящими сотни миллионов долларов дохода.

Ммобуоси продал предприятия Tingo Group и Agri-Fintech Holdings TMNA.PK, заставил их ложно представить его предприятия как "богатые наличностью, приносящие доход компании" и разграбил миллионы долларов, незаконно присвоив наличные и продав акции по завышенным ценам, говорится в обвинительном заключении.

Юриста Mmobuosi сразу установить не удалось. Tingo Group, базирующаяся в Монтвейле, штат Нью-Джерси, не сразу ответила на запрос о комментариях. Предполагаемая схема действовала с 2019 по 2023 год, сообщили прокуроры.

Ммобуоси временно ушел с поста со-генерального директора Tingo Group в прошлом месяце, после того как SEC предъявила гражданские обвинения, обвинив его в организации "ошеломляющего" мошенничества.

SEC заявила, что Mmobuosi выкачала по меньшей мере 16 миллионов долларов из Tingo Group и использовала их для покупки роскошных автомобилей и путешествий на частных самолетах, а также пыталась купить футбольную команду "Шеффилд Юнайтед".

Согласно жалобе SEC, Tingo Mobile якобы поставляет мобильные телефоны и сопутствующие услуги фермерам в Нигерии, в то время как Tingo Foods является предполагаемым производителем кухонных комбайнов.

Обвинительный акт был обнародован почти через семь месяцев после того, как компания Hindenburg Research обвинила Tingo Group в "фальсификации" своих финансовых отчетов и оспорила заявление Mmobuosi о разработке первого в Нигерии приложения для мобильных платежей.

(Репортаж Джонатана Стемпела из Нью-Йорка; Редактирование Лизы Шумейкер)

((jon.stempel@thomsonreuters.com; +1 646 223 6317; Сообщение агентства Рейтер: jon.stempel.thomsonreuters.com@reuters.net))

Взгляды и суждения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод