СПБ БИРЖА ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175971
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175971	СПБ БИРЖА ПАО	SPB/01#RU#1-01-55439-E#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JQ9P9

Дополнительный текст

1 Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

3 О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.

3.1 Полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

4 Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

4.1 Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:

4.1 1 Болвачев Алексей Ильич

4.1 2 Гусев Александр Валерьевич

4.1 3 Ефремов Павел Леонидович

4.1 4 Илларионов Василий Александрович

4.1 5 Ионова Ирина Борисовна

4.1 6 Карпова Елена Владимировна

4.1 7 Макеева Юлия Владимировна

4.1 8 Сердюков Евгений Владимирович

4.1 9 Телипко Олег Васильевич

5 О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

5.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2026 год по российским стандартам и стандартам «Стандарты МСФО».

6 Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

6.1 Утвердить Устав ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

7 Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

7.1 Утвердить Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

Добавлен файл#8 Рекомендации по вопросам повестки дня.pdf

Добавлен файл#9 Сведения об аудиторск организации.pdf

Добавлен файл#10 Проекты решен по вопросам повестки дня.pdf

Добавлен файл#11 Иная информация для акционеров.pdf

Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА ПАО СПБ Биржа.doc

Добавлен файл#1 Годов отчет ПАО СПБ Биржа за 2025.pdf

Добавлен файл#2 Обобщенная годовая бухгалтерская финансовая отчетность.pdf

Добавлен файл#3 Заключение Департамента внутреннего аудита.pdf

Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в совет директоров.pdf

Добавлен файл#5 Информация об изменениях в Устав.pdf

Добавлен файл#5 Устав ПАО СПБ Биржа в нов редакции.pdf

Добавлен файл#6 Информация об изменениях в Положение о совете директоров.pdf

Добавлен файл#6 Положение о совете директоров в нов редакции.pdf

Добавлен файл#7 Отчет о сделках с заинтересованностью.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.