СОВКОМБАНК ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1176260
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1176260	СОВКОМБАНК ПАО	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Совкомбанк, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU000A0ZZAC4

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1176261	DVCA

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.

3 Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года.

3.1 Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007,20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 9 111 415,15 руб., остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 года.

4 Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

4.1 Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.

5 Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».

5.1 Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:

5.1 1 Автухов М.О.

5.1 2 Архипова И.П. (независимый директор)

5.1 3 Гусев Д.В.

5.1 4 Ибрагимов Р.С. (независимый директор)

5.1 5 Ионова Н.Л. (независимый директор)

5.1 6 Кучмент М.Л.

5.1 7 Хотимский Д.В.

5.1 8 Хотимский С.В.

5.1 9 Шитов А.Г. (независимый директор)

6 Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год.

6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ООО «Б1 – Аудит», ОГРН 1027739707203).

7 Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

7.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.

8 Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

8.1 Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года. 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год. 7. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

Добавлен файл#3заключение СВА по итогам 2025 года.pdf

Добавлен файл#4проект Устава в новой редакции.pdf

Добавлен файл#5проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов.pdf

Добавлен файл#Cообщение о проведении ГЗОСА.docx

Добавлен файл#бюллетень макетГЗОСА_30.06.2026.doc

Добавлен файл#годовой отчет.pdf

Добавлен файл#Материалы по вопросам повестки дня ГЗОСА по итогам 2025.pdf

Добавлен файл#прил к ГО25отчет о соблюдении ККУ.pdf

Добавлен файл#прил к ГОотчет по СЗ за 2025.pdf

Добавлен файл#Формулировки решений для номинальных держателей.pdf

Добавлен файл#2годовая бухфин отчетность за 2025 год.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.