Софтлайн ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1174674
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1174674	Софтлайн ПАО	RU000A0ZZBC2##1-01-45848-H#Софтлайн ао01	Акции обыкновенные	RU000A0ZZBC2

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1174681	DVCA

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.

1.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке: часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества; оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года.

2 О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».

2.1 Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).

3 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».

3.1 10 (десять) человек.

3.2 11 (одиннадцать) человек.

4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».

4.1 Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе:

4.1 1 Ананьин Алексей Николаевич

4.1 2 Боровиков Сергей Игоревич

4.1 3 Волотовская Елена Александровна

4.1 4 Грунин Андрей Юрьевич

4.1 5 Исмаилов Рашид Рустамович

4.1 6 Кувшинов Роман Сергеевич

4.1 7 Лавров Владимир Евгеньевич

4.1 8 Сухоруков Владимир Александрович

4.1 9 Тараканов Артем Вячеславович

4.1 10 Тарасов Алексей Евгеньевич

5 Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».

5.1 Утвердить Изменения № 1 к уставу ПАО «Софтлайн».

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года. 2. О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн». 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн». 5. Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».

Добавлен файл#Рассылка депонентам_Софтлайн_ГСА_250626_Реф_1174674.docx

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.