С кошелька закрытой биржи WEX перевели самую крупную транзакцию с августа 2017 года на 10 тысяч биткоинов

Со "спящего" кошелька некогда крупнейшей российской криптобиржи WEX (ранее — BTC-e) перевели самую крупную транзакцию с августа 2017 года на 10 тысяч биткоинов ($167 млн), по данным аналитической компани и Crystal Blockchain.

Один из кошельков, получивший 3500 BTC, перенаправил 300 BTC на другой кошелек, который впоследствии был разделен еще на несколько дополнительных кошельков, в то время как в другом кошельке все еще хранилась оставшаяся часть средств.

BTC-e была закрыта Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2017 году по подозрению в отмывании денег после того, как с момента его основания в 2011 году было обработано около $9 млрд. Аккаунты клиентов перешли на новый сервис обмена WEX, который в конце 2018 года также прекратил работу, не вернув клиентам их активы.

Предполагаемый оператор BTC-e, Александр Винник, был арестован в Греции в 2017 году Министерством юстиции США по обвинению BTC-e в содействии отмыванию средств, полученных в результате печально известного взлома криптобиржи Mt.Gox. Винник был приговорен к пяти годам тюремного заключения во Франции за отмывание денег в 2020 году и в том же году экстрадирован в США.

Когда-то Mt.Gox была крупнейшей биржей биткойнов в мире, на которую приходилось более 70% мирового объема торгов биткойнами в 2014 году, прежде чем она рухнула в том же году после взлома 850 000 биткойнов на сумму около $500 млн.

Доверительный управляющий фирмы Нобуаки Кобаяши обратился к кредиторам в июле, заявив, что клиенты и кредиторы получат 137 000 биткойнов на сумму примерно $2,8 млрд, что вызвало обеспокоенность по поводу падения цены биткойна в то время.