РусГидро ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1177157
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1177157	РусГидро ПАО	RU000A0JPKH7#RU#1-01-55038-E#РусГидро, ПАО ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JPKH7

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1178011	INFO

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года, входящую в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов.

3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 669,8 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 32 669,8 (млн. рублей) Дивиденды 0

3.2 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (13 433,8) (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 0 Дивиденды 0

3.3 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2025 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 66 919,4 (млн. рублей) Распределить на: Резервный фонд 0 Развитие Общества 66 919,4 (млн. рублей) Дивиденды 0

4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023-2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.1 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

4.2 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

4.3 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

5.1 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2025 - 2026 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).

6 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 01.07.2025 по 30.06.2026 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22).

7 Избрание членов Совета директоров Общества.

7.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

7.1 1 Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

7.1 2 Грабчак Евгений Петрович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

7.1 3 Окладникова Ирина Андреевна - Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации

7.1 4 Половинка Владислав Васильевич - Начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации

7.1 5 Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

7.1 6 Филиппова Наталья Олеговна - Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П.

7.1 7 Хмарин Виктор Викторович - Председатель Правления – Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

7.1 8 Цивилев Сергей Евгеньевич - Министр энергетики Российской Федерации

7.1 9 Чекунков Алексей Олегович - Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

7.1 10 Довлатов Артем Сергеевич - Заместитель Председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

7.1 11 Пластинин Сергей Аркадьевич - Первый заместитель исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаБио»

7.1 12 Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

7.1 13 Средин Дмитрий Васильевич - Руководитель департамента, старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

7.1 14 Балашов Максим Генрихович - Директор по работе с естественными монополиями Акционерного общества «РУСАЛ Менеджмент»

8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Костенко Глеб Александрович - Заместитель директора департамента Минэнерго России

8.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мальсагов Якуб Хаджимуратович - Начальник отдела Управления Росимущества

8.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации Розничных Инвесторов

8.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Гончарова Алина Сергеевна - Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России

8.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Яховская Наталья Викторовна - Начальник управления Росимущества

9 Назначение Аудиторской организации Общества.

9.1 Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.

10 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*. *Под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года, при подготовке к его проведению.

Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru (личный кабинет акционера и мобильное приложение «Кворум») и https://www.e-vote.ru.

1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023- 2025 годов. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023-2025 годов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение Аудиторской организации Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Добавлен файл#Рассылка депонентам_РусГидро_ГСА_300626_Реф_1177157.docx

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.