Российские власти хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Банк России будет сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, планируется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предполагается, что ЦБ сможет направлять в налоговые органы информацию о физических лицах, чьи операции по счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других физлиц. Налоговые органы будут вправе запрашивать выписки по счетам таких лиц в банках вне рамок проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев банковских счетов и расширить контроль за безналичными доходами физлиц.

Кроме того, планируется дополнить закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которыми устанавливается, что ФНС передает Банку России, в частности, информацию об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, информацию о предоставлении или прекращении права физлиц использовать персонифицированные электронные средства платежа.

В закон о противодействии легализации преступных доходов планируются поправки, согласно которым при идентификации клиента в обязательном порядке будет указываться ИНН. Перечень сведений для упрощенной идентификации будет дополнен СНИЛС, номером полиса ОМС, номером водительского удостоверения (с исключениями для определенных электронных средств платежа).

Проект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в целях усиления контроля за безналичными доходами физлиц и противодействия их использованию для незаконных операций в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.