Россети Юг ПАО - Годовое общее собрание акционеров - ИТОГИ

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924364
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	19 июня 2024 г.
Дата фиксации	25 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
924364X9572	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	1-01-34956-E	20 сентября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPG8	RU000A0JPPG8	АО "НРК - Р.О.С.Т."
924364X49373	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	1-01-34956-E	20 сентября 2007 г.	акции обыкновенные	MRSU/DR	RU000A0JPPG8	АО "НРК - Р.О.С.Т."	10

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 371 868 219 99.9953027
"ПРОТИВ" 3 593 747 0.0025970
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 806 309 0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 100 000 0.0000723
"По иным основаниям" 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 348 597 695 99.9784861
"ПРОТИВ" 29 206 124 0.0211060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 524 456 0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 40 000 0.0000289
"По иным основаниям" 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО "Россети Юг", полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773
Распределить на: Резервный фонд 121 539
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети Юг" по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2536710%

№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети" 140 573 845 985
2 Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО "Россети" 140 463 704 990
3 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" 140 473 597 020
4 Короткова Мария Вячеславна 140 442 454 190
5 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" 140 434 744 990
6 Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО "Россети" 140 434 774 990
7 Казаков Александр Иванович 140 434 764 990
8 Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП "РИД" 140 435 129 607
9 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО "Россети Юг" 140 478 520 315
10 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО "Россети" 140 434 990 216
11 Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает 117 283 815 818
"ПРОТИВ всех кандидатов" 20 335 997
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 440 000
"По иным основаниям" 154 820 000
ИТОГО: 1 522 162 051 025

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети"
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО "Россети"
3. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети"
4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети"
6. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО "Россети"
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП "РИД"
9. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО "Россети Юг"
10. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО "Россети"
11. Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2538134%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО "Россети" 127658209656 92.253 2941577 10661418592 55798450 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО "Россети" 127656329656 92.251 2891577 10663298592 55848450 0
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" 127658936933 92.253 520609 10663438592 55472141 0
4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" 127644150624 92.242 16690609 10661678592 55848450 0
5 Роптан

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.