РОССЕТИ ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1175425
Код т!пик!пик! корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1175425	РОССЕТИ ПАО	RU000A0JPNN9#RU#1-01-65018-D#ФСК Россети ао01	Акции обыкновенные	RU000A0JPNN9

Связанные корпоративные действия
Референс	Код т!пик!пик! КД
1175731	INFO
1175734	INFO

Дополнительный текст

1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 1

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 2

3 Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.

3.1 Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года: (тыс. рублей) Прибыль отчетного периода: 100 253 114 Распределить на: Резервный фонд 4 950 212 Инвестиции и развитие 95 302 902 Дивиденды 0

4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.

5 Назначение аудиторской организации Общества.

5.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

6 Избрание членов совета директоров Общества.

6.1 Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:

6.1 1 Быстров Максим Сергеевич

6.1 2 Иванов Сергей Сергеевич

6.1 3 Новак Александр Валентинович

6.1 4 Окладникова Ирина Андреевна

6.1 5 Опадчий Федор Юрьевич

6.1 6 Расстригин Михаил Алексеевич

6.1 7 Рогалев Николай Дмитриевич

6.1 8 Рюмин Андрей Валерьевич

6.1 9 Файзуллин Ирек Энварович

6.1 10 Цивилев Сергей Евгеньевич

6.1 11 Шаскольский Максим Алексеевич

7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Агамагомедов Ханмагомед Агамагомедович

7.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Гончарова Алина Сергеевна

7.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Костенко Глеб Александрович

7.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Олейникова Анна Николаевна

7.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе*: - Стахно Даниил Владимирович

8 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (т!пик!пик!) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

8.1 Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети», в полном объеме.

9 Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции

9.1 Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 31.

10 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

10.1 Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях: 1. Способ размещения: закрытая подписка. 2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация). 3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена

11 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

11.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4

12 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5

13 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

13.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети».

14 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

14.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).

Просим обратить внимание, что направляемая информация и материалы предоставляется исключительно лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Россети", и не должны раскрываться и предоставляеться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" иным лицам.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (т!пик!пик!) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Удален файл#Сообщение о проведении ГОСА.docx

Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#Информация по кандидатам в РК ПАО Россети.pdf

Добавлен файл#Информация по кандидатам в СД ПАО Россети.pdf

Добавлен файл#Контакты Регистратора.pdf

Добавлен файл#Обоснование необходимости принятия решений об увеличении УК Россети.pdf

Добавлен файл#Обоснование распределения прибыли ПАО Россети за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Отчет о реализации Стратегии развития за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Отчет о сделках за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Отчетность МСФО ПАО Россети за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Отчетность РСБУ ПАО Россети за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Позиция СД повестка ГОСА.pdf

Добавлен файл#Положение о выплатах ЧСДновая редакция.pdf

Добавлен файл#Положение о выплате вознаграждений и компенсаций ЧРК.pdf

Добавлен файл#Положение о выплате вознаграждений и компенсаций ЧСД.pdf

Добавлен файл#Положение о Правлении в новой редакции.pdf

Добавлен файл#Положение о Правлении.pdf

Добавлен файл#Пояснительная записка по вопросу 13.pdf

Добавлен файл#Пояснительная записка по вопросу 14.pdf

Добавлен файл#приложение 2.pdf

Добавлен файл#приложение 4.pdf

Добавлен файл#приложение 5.pdf

Добавлен файл#приложение 6.pdf

Добавлен файл#приложение 7.pdf

Добавлен файл#Приложение 5. Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ в 2025 году.pdf

Добавлен файл#Приложение 6. Сведения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.pdf

Добавлен файл#Примерная форма доверенности для акционерафиз лицаГОСА 2025.docx

Добавлен файл#Примерная форма доверенности для акционераюр лицаГОСА 2025.docx

Добавлен файл#Проекты решений ГОСА.pdf

Добавлен файл#Регламент дистанционного ГОСА.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по внутренним документам.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по вопросу выплаты вознаграждения членам РК.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по выплате дивидендов.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по кандидатуре аудиторской организации.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по объявленным акциям.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по распределению прибыли.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по увеличению уставного капитала.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по утверждению ГБО.pdf

Добавлен файл#Рекомендации СД по утверждению ГО.pdf

Добавлен файл#Решение СД о подготовке к проведению ГОСА.pdf

Добавлен файл#Сведения о кандидатуре аудитора.pdf

Добавлен файл#Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf

Добавлен файл#Сообщение о проведении ГОСА.pdf

Добавлен файл#Сравнительная таблица изменений вносимых в Устав.pdf

Добавлен файл#Устав ПАО Россети.pdf

Добавлен файл#Устав ПАО Россетиновая редакция.pdf

Добавлен файл#Годовой отчет ПАО Россети за 2025 год.pdf

Добавлен файл#Заключение внутреннего аудитора.pdf

Добавлен файл#Заключение Ревизионной комиссии.pdf

Добавлен файл#Изменения в УставУвеличение УК17032026.pdf

Удален файл#Assessment of the Auditor Report.pdf

Удален файл#Explanatory Notes to the Annual Financial Statements of Sberbank for 2025.pdf

Удален файл#Information About Communication and Payment of Dividends Suspension.pdf

Удален файл#Information About Unclaimed Dividends.pdf

Удален файл#Notice on Holding the Meeting.pdf

Удален файл#Opinion of the Internal Audit Service for the Year 2025.pdf

Удален файл#Question 1.pdf

Удален файл#Question 2.pdf

Удален файл#Question 3.pdf

Удален файл#Question 4.pdf

Удален файл#Question 5.pdf

Удален файл#Sber Annual Report 2025.pdf

Удален файл#Вопрос 1.pdf

Удален файл#Вопрос 2.pdf

Удален файл#Вопрос 3.pdf

Удален файл#Вопрос 4.pdf

Удален файл#Вопрос 5.pdf

Удален файл#Вопросы и проекты решенйen.docx

Удален файл#Вопросы и проекты решенийru.docx

Удален файл#Годовой отчет Сбера 2025.pdf

Удален файл#Заключение Службы внутреннего аудита ПАО Сбербанк по итогам 2025 года.pdf

Удален файл#Оценка аудиторского заключения.pdf

Удален файл#Пояснительная информация по Годовой бухгалтерскойотчётности ПАО Сбербанк за 2025.pdf

Удален файл#Сведения о невостребованных дивидендах.pdf

Удален файл#Сведения о приостановке направления сообщении и выплаты дивидендов.pdf

Удален файл#Сообщение о проведении собрания.pdf

Удален файл#Бюллетеньru.docx

Удален файл#Положение.pdf

Удален файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf

Удален файл#Информация по кандидатам в РК ПАО Россети.pdf

Удален файл#Информация по кандидатам в СД ПАО Россети.pdf

Удален файл#Контакты Регистратора.pdf

Удален файл#Обоснование необходимости принятия решений об увеличении УК Россети.pdf

Удален файл#Обоснование распределения прибыли ПАО Россети за 2025 год.pdf

Удален файл#Отчет о реализации Стратегии развития за 2025 год.pdf

Удален файл#Отчет о сделках за 2025 год.pdf

Удален файл#Отчетность МСФО ПАО Россети за 2025 год.pdf

Удален файл#Отчетность РСБУ ПАО Россети за 2025 год.pdf

Удален файл#Позиция СД повестка ГОСА.pdf

Удален файл#Положение о выплатах ЧСДновая редакция.pdf

Удален файл#Положение о выплате вознаграждений и компенсаций ЧРК.pdf

Удален файл#Положение о выплате вознаграждений и компенсаций ЧСД.pdf

Удален файл#Положение о Правлении в новой редакции.pdf

Удален файл#Положение о Правлении.pdf

Удален файл#Пояснительная записка по вопросу 13.pdf

Удален файл#Пояснительная записка по вопросу 14.pdf

Удален файл#приложен1.pdf

Удален файл#прилож 1.pdf

Удален файл#прило2.pdf

Удален файл#приложение 2.pdf

Удален файл#прилож3.pdf

Удален файл#прилож 3.pdf

Удален файл#приложение 4.pdf

Удален файл#приложен4.pdf

Удален файл#приложени5.pdf

Удален файл#приложение 5.pdf

Удален файл#приложение 6.pdf

Удален файл#прилож6.pdf

Удален файл#приложение 7.pdf

Удален файл#приложен.pdf

Удален файл#Приложе 1Дополнительная информация к главам Годового отчета.pdf

Удален файл#Приложение Отчет о соблюдении ККУ Банка России.pdf

Удален файл#Приложение 4 Отчет о существенных ПАО Россети и подконтрольных ему лиц.pdf

Удален файл#Приложение 5. Исполнение поручений Президента РФ и Правительства РФ в 2025 году.pdf

Удален файл#Приложение 6. Сведения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.pdf

Удален файл#Приложение 7 Информация о реализации непрофильных активов.pdf

Удален файл#Приложение 8Информация о неоконченных судебных разбирательствах.pdf

Удален файл#Приложение 9 Информация о приобретении акций.pdf

Удален файл#Приложение 10 Заключение РК ПАО Россети за 2025 год.pdf

Удален файл#Примерная форма доверенности для акционерафиз лицаГОСА 2025.docx

Удален файл#Примерная форма доверенности для акционераюр лицаГОСА 2025.docx

Удален файл#Проекты решений ГОСА.pdf

Удален файл#Регламент дистанционного ГОСА.pdf

Удален файл#Рекомендации СД о выпл вознаграждения членам СД.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по внутренним документам.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по вопросу выплаты вознаграждения членам РК.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по выплате дивидендов.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по кандидатуре аудиторской организации.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по объявленным акциям.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по распределению прибыли.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по увеличению уставного капитала.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по утверждению ГБО.pdf

Удален файл#Рекомендации СД по утверждению ГО.pdf

Удален файл#Решение СД о подготовке к проведению ГОСА.pdf

Удален файл#Сведения о кандидатуре аудитора.pdf

Удален файл#Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf

Удален файл#Сведения об общем количествв отношении которых приостоновлено направл инфо.pdf

Удален файл#Сообщение о проведении ГОСА.pdf

Удален файл#Сравнительная таблица изменений вносимых в Полыплатах ЧСД.pdf

Удален файл#Сравнительная таблица изменений вносимых в Устав.pdf

Удален файл#Сравнительная таблица измененийх в Положение о Правлении.pdf

Удален файл#Устав ПАО Россети.pdf

Удален файл#Устав ПАО Россетиновая редакция.pdf

Удален файл#Годовой отчет ПАО Россети за 2025 год.pdf

Удален файл#Заключение внутреннего аудитора.pdf

Удален файл#Заключение Ревизионной комиссии.pdf

Удален файл#Изменения в УставУвеличение УК17032026.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.