Росфинмониторинг рассказал о росте отмывания денег через крипту

Росфинмониторинг отмечает рост отмывания денег через криптовалюту, сообщила пресс-служба ведомства.

«Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)», - цитирует сообщение «РИА Новости».

В Росфинмониторинге обратили внимание также на мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием и предложением услуг по выводу средств с находящихся под угрозой блокировки криптовалютных кошельков. В последнем случае мошенники предлагают заплатить так называемый «налог на легализацию».