Росфинмониторинг мониторит более 25 тысяч участников операций с криптовалютами

Росфинмониторинг видит рост объемов использования криптовалют в РФ, отслеживает свыше 25 участников этих операций, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты. У нас всё-таки есть определённая неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тысяч участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткоинов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел", - рассказал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга пояснил, что эти результаты связаны с запуском программного продукта - "Прозрачный блокчейн". "В свое время вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту – криптовалюту биткоин, – то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя", - сказал Чиханчин.

Он добавил, что этот продукт помог Росфинмониторингу совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа "закрыть очень крупную интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег".