РосДорБанк ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1173116
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2026 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	01 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО "РосДорБанк"

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1173116X20618	"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)	10201573B	11 мая 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JU6Q7	RU000A0JU6Q7
1173116X87937	"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)	10201573B010D	29 декабря 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10E2L2	RU000A10E2L2

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1173121

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	19 июня 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	21 июня 2026 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО "РосДорБанк"
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2025 год

3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».

5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк».

7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество).

8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента