Путин подписал закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ

Президент России Владимир Путин подписал закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла изменения в отдельные законодательные акты РФ 9 декабря. Совет Федерации одобрил поправки 15 декабря.

Закон предусматривает создание на базе Банка России платформы "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

Банк России будет присваивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска - низкий, средний, высокий.

Низкий уровень риска присваивается лицам, ведущим реальную хозяйственную деятельность без "примеси" сомнительных операций.

Средний уровень риска - лицам, совмещающим реальную и теневую части хозяйственной деятельности, обеспечивающим вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор экономики, участвующим в теневом обороте неучтенной наличной выручки, ведущим деятельность в секторах экономики с повышенными рисками.

Высокий уровень риска будет присваиваться лицам, которые: не осуществляют реальной хозяйственной деятельности; регистрируются на подставных физических лиц и контролируются третьими лицами; затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций; обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.