ПРОМОМЕД ПАО - Годовое общее собрание акционеров

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1166285
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость	Валюта номинала
1166285	ПРОМОМЕД ПАО	RU000A108JF7#RU#1-01-01622-G#ПРОМОМЕД ао01	Акции обыкновенные	RU000A108JF7

Связанные корпоративные действия
Референс	Код типа КД
1166710	INFO
1166603	DVCA

Дополнительный текст

1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

1.1 Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 10 625 000,00 рублей (Десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей ноль копеек) направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 112 824 619,8 рублей (Сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей восемьдесят копеек) не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.

2.1 1. Выплатить (объявить) дивиденд по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 рублей (Восемь рублей ноль копеек) на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3 Об определении количественного состава совета директоров Общества.

3.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек.

4 Об избрании членов совета директоров Общества.

4.1 Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2027 году:

4.1 1 Белый Петр Александрович

4.1 2 Ефремов Александр Игоревич

4.1 3 Заславская Кира Яковлевна

4.1 4 Йованович Деян

4.1 5 Литвищенко Юрий Федорович

4.1 6 Маев Игорь Вениаминович

4.1 7 Малиновский Михаил Игоревич

4.1 8 Рубинский Кирилл Юрьевич

4.1 9 Троянкин Юрий Юрьевич

5 О вознаграждении членов совета директоров Общества.

5.1 1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается избранным членам Совета директоров, являющимися независимыми или неисполнительными директорами Общества, в соответствии с критериями, установленными настоящим пунктом решения, в размере и порядке, предусмотренными пунктами 2 - 5 настоящего решения. Независимым директором является член Совета директоров Общества, соответствующий критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, при условии подтверждения такого статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества. Неисполнительным директором является член совета директоров Общества, не занимающий должности в исполнительных органах Общества (управляющей организации Общества, не находящийся в трудовых отношениях с Обществом (управля

6 О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.

6.1 Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.

7 О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

7.1 Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проведения аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года. 3. Об определении количественного состава совета директоров Общества. 4. Об избрании членов совета директоров Общества. 5. О вознаграждении членов совета директоров Общества. 6. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год. 7. О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

Добавлен файл#7 Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2025 год.pdf

Добавлен файл#8 Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2025 год.pdf

Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в аудиторы вопросы 6 и 7 повестки Собрания.pdf

Добавлен файл#10 Информация об акционерных соглашениях.pdf

Добавлен файл#Бюллетень для голосования на Собрании.pdf

Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА.pdf

Добавлен файл#1 Сообщение о проведении ГЗОСА из Материалов.pdf

Добавлен файл#2 Проекты решен Собрания.pdf

Добавлен файл#3 Позиция совета директоров по вопросам повестки Собрания.pdf

Добавлен файл#4 Рекомендации совета директоров Собранию по дивидендам вопросы 1 и 2 повестки Собрания.pdf

Добавлен файл#5 Справка о невостребованных дивидендах.pdf

Добавлен файл#6 Сведения о кандидатах в совет директоров вопрос 4 повестки Собрания.pdf

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.