ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - "Годовое общее собрание акционеров"
05 июня 2018 г. 11:00 состоится ГОСА
Дата фиксации - 11 мая 2018 г.
Повестка
1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата фиксации - 11 мая 2018 г.
Повестка
1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.