ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"- "Годовое общее собрание акционеров"

05 июня 2017 г. 11:00 состоится ГОСА
 
Дата фиксации - 11 мая 2017 г.
 
Повестка
1. Отчет об итогах работы Общества за 2016 год:
• Утверждение годового отчета;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года;
• Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение Положения о Президенте- Генеральном директоре Общества в новой редакции.