ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" - ИТОГИ ГОСА
02 июня 2014 г. состоялось ГОСА
Дата фиксации – 12 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2013 год, составленного ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год, отчета об изменениях капитала за 2013 год, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ТЗА» за 2013 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 83 342 548 (Восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей распределить следующим образом:
- на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей за исполнение своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года;
- оставшуюся сумму 83 309 713 (Восемьдесят три миллиона триста девять тысяч семьсот тринадцать) рублей не распределять.
4. Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2013 год не выплачивать.
5. Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31декабря 2013 года в сумме 32835 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
6. В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
- Пронин Николай Николаевич;
- Гарипов Забир Амирович;
- Гильфанов Герман Ильдарович;
- Зарипов Владимир Владимирович;
- Трубников Алексей Анатольевич;
- Дементьева Татьяна Станиславовна;
- Евдокимов Дмитрий Леонидович;
- Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович;
- Максакова Анна Игоревна.
7. В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избраны следующие 5 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
- Гаврилов Денис Владимирович;
- Абдуллина Гульнара Фоатовна;
- Сафина Роза Рафаеловна;
- Сергеев Алексей Станиславович;
- Липатова Марина Николаевна.
8. Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2014 года Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (ИНН 1659005316, ОГРН 10205002732, место нахождения: 450073, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 60)».
9. Решение не принято.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=386711
Дата фиксации – 12 мая 2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА».
2. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2013 год, составленного ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год, отчета об изменениях капитала за 2013 год, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ТЗА» за 2013 год.
3. Чистую прибыль ОАО «ТЗА», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 83 342 548 (Восемьдесят три миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей распределить следующим образом:
- на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в сумме 32 835 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей за исполнение своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года;
- оставшуюся сумму 83 309 713 (Восемьдесят три миллиона триста девять тысяч семьсот тринадцать) рублей не распределять.
4. Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2013 год не выплачивать.
5. Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31декабря 2013 года в сумме 32835 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
6. В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
- Пронин Николай Николаевич;
- Гарипов Забир Амирович;
- Гильфанов Герман Ильдарович;
- Зарипов Владимир Владимирович;
- Трубников Алексей Анатольевич;
- Дементьева Татьяна Станиславовна;
- Евдокимов Дмитрий Леонидович;
- Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович;
- Максакова Анна Игоревна.
7. В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избраны следующие 5 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
- Гаврилов Денис Владимирович;
- Абдуллина Гульнара Фоатовна;
- Сафина Роза Рафаеловна;
- Сергеев Алексей Станиславович;
- Липатова Марина Николаевна.
8. Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2014 года Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (ИНН 1659005316, ОГРН 10205002732, место нахождения: 450073, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 60)».
9. Решение не принято.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=386711