ОАО ОМЗ - "Годовое общее собрание акционеров" - ИТОГИ
25 июня 2015 г. 11:00 состоялось ГОСА ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Дата фиксации - 18 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2014 году не начислять и не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2014 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, выплату осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2015 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.
2. Избрать в Совет директоров Общества: Ваксман Олег Михайлович, Зауэрс Дмитрий Владимирович, Махов Вадим Александрович, Муранов Александр Юрьевич, Молибог Игорь Юрьевич, Садыгов Фамил Камилович, Смирнов Михаил Александрович, Соболь Александр Иванович, Степанов Александр Михайлович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Валуева Наталья Владимировна, Патрикеев Станислав Александрович, Померанцев Юрий Алексеевич.
4. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».
5. Утвердить выплату членам Совета директоров вознаграждения в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества в 2014 году. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 9).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=590210
Дата фиксации - 18 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2014 году не начислять и не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2014 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, выплату осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2015 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.
2. Избрать в Совет директоров Общества: Ваксман Олег Михайлович, Зауэрс Дмитрий Владимирович, Махов Вадим Александрович, Муранов Александр Юрьевич, Молибог Игорь Юрьевич, Садыгов Фамил Камилович, Смирнов Михаил Александрович, Соболь Александр Иванович, Степанов Александр Михайлович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Валуева Наталья Владимировна, Патрикеев Станислав Александрович, Померанцев Юрий Алексеевич.
4. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».
5. Утвердить выплату членам Совета директоров вознаграждения в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества в 2014 году. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 9).
Источник информации: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=590210