ОАО НПО "Физика" - Годовое общее собрание акционеров - ИТОГИ
29 мая 2015 г. 10:00 состоялось ГОСА
Дата фиксации - 14 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2014 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2014 г. и установление даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 29.05.2015 г. Избрать председателем Собрания Власова В.А. Принято единогласно. Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.
2. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), и обеспечить ее опубликование в периодическом издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», на выплату дивидендов за 2014 год по размещенным акциям направить прибыль в размере 1 805 240 рублей.
4. Утвердить (объявить) дивиденды за 2014 год в размере 1 805 240 рублей, или 20 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 19 июня 2015 года в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода по представленным реквизитам. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 09 июня 2015 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе: Аринушкина Светлана Николаевна; Власов Владимир Андреевич; Гуляев Игорь Михайлович; Канаев Алексей Юрьевич; Пухин Алексей Александрович; Савотин Константин Юрьевич; Трунов Сергей Станиславович.
6. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе: Рузаева Елена Дионисиевна; Сарафанова Татьяна Сергеевна; Столярова Татьяна Викторовна; Федченко Константин Александрович. Принято большинством голосов.
7. Аудитора Общества ООО «Компания «Ск - Аудит» ОГРН 1037739801868.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/press/archive/index.php?id36=585075
Дата фиксации - 14 апреля 2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2014 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2014 г. и установление даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 29.05.2015 г. Избрать председателем Собрания Власова В.А. Принято единогласно. Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.
2. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), и обеспечить ее опубликование в периодическом издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», на выплату дивидендов за 2014 год по размещенным акциям направить прибыль в размере 1 805 240 рублей.
4. Утвердить (объявить) дивиденды за 2014 год в размере 1 805 240 рублей, или 20 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 19 июня 2015 года в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода по представленным реквизитам. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 09 июня 2015 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе: Аринушкина Светлана Николаевна; Власов Владимир Андреевич; Гуляев Игорь Михайлович; Канаев Алексей Юрьевич; Пухин Алексей Александрович; Савотин Константин Юрьевич; Трунов Сергей Станиславович.
6. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе: Рузаева Елена Дионисиевна; Сарафанова Татьяна Сергеевна; Столярова Татьяна Викторовна; Федченко Константин Александрович. Принято большинством голосов.
7. Аудитора Общества ООО «Компания «Ск - Аудит» ОГРН 1037739801868.
Источник информации https://www.nsd.ru/ru/press/archive/index.php?id36=585075